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¿Qué legislación regula a las personas expuestas en Paraguay?
La legislación que regula a las personas expuestas en Paraguay incluye la Ley N° 2422/2004, conocida como la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y de Bienes. Esta ley establece las obligaciones y responsabilidades de estas personas en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es la definición legal de "cliente eventual" en Paraguay en el contexto de KYC?
Un "cliente eventual" en Paraguay se define como una persona que realiza una única transacción o una serie de transacciones por un monto igual o superior al equivalente de 100.000 dólares americanos o su equivalente en moneda extranjera.
¿Cuál es el tratamiento legal de los delitos de odio en Paraguay?
Los delitos de odio en Paraguay pueden ser perseguidos y sancionados por la ley. Se consideran agravantes en casos de discriminación o violencia motivada por prejuicios raciales, religiosos, de género u orientación sexual.
¿Cuál es el proceso de entrega y recepción de la propiedad arrendada en Paraguay al inicio del contrato?
Al inicio del contrato, es recomendable realizar una inspección detallada de la propiedad y documentar su estado. Ambas partes deben firmar un informe de inspección para evitar disputas futuras sobre el estado de la propiedad.
¿Los trabajadores en Paraguay tienen derecho a licencia por enfermedad?
Sí, los trabajadores en Paraguay generalmente tienen derecho a licencia por enfermedad. La duración y las condiciones de la licencia por enfermedad pueden variar según las leyes laborales y los acuerdos laborales individuales.
¿Cuáles son los derechos y responsabilidades de los padrastros o madrastras en Paraguay?
Los padrastros o madrastras no tienen obligaciones legales específicas hacia los hijos de sus cónyuges, a menos que adopten al menor de manera legal. Sin embargo, pueden desempeñar un papel en la vida de los hijos de su cónyuge de acuerdo con el entorno familiar.
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