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¿Cuál es el proceso de revisión y verificación de las declaraciones de bienes presentadas por personas expuestas en Paraguay?
El proceso de revisión implica la verificación de la exactitud de la información declarada por las personas expuestas en sus declaraciones de bienes. Esto se realiza para garantizar la integridad y autenticidad de la información proporcionada.
¿Cuál es el sistema judicial en Paraguay y cómo está organizado?
El sistema judicial de Paraguay se basa en el sistema continental o de tradición romano-germánica. Está compuesto por varios niveles, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de apelación y los tribunales de primera instancia. Además, existen tribunales especializados en diferentes áreas del derecho.
¿Cuál es el proceso para la disolución de la patria potestad en Paraguay y bajo qué circunstancias?
La disolución de la patria potestad en Paraguay es un proceso legal que debe ser solicitado y aprobado por un juez. Se puede considerar en casos de abandono, maltrato u otras circunstancias graves que pongan en riesgo el bienestar del menor.
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay compartir información de KYC entre ellas?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden compartir información de KYC entre ellas con el fin de prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilegales. Sin embargo, deben hacerlo de acuerdo con las regulaciones de protección de datos y la ley aplicable.
¿Puede un paraguayo que resida en España votar en las elecciones españolas?
En algunas circunstancias, los paraguayos residentes en España pueden votar en elecciones locales y europeas. Esto depende de la legislación vigente y de la duración de su residencia legal en el país.
¿Qué medidas se toman para garantizar la seguridad de los cómplices en casos de alto riesgo en Paraguay?
En casos de alto riesgo, se pueden tomar medidas para garantizar la seguridad de los cómplices en Paraguay, como la protección de testigos y la confidencialidad de la identidad.
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