CATALINA BEATRIZ GUERREÑO DE TANDI - Perfil - 1635XXX

Perfil de CATALINA BEATRIZ GUERREÑO DE TANDI - 1635XXX

Cédula de Identidad 1635XXX
Partido ANR UNACE
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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Si un cómplice intenta desvincularse del delito o negar su participación en el juicio, se requerirá evidencia y testimonios para probar su implicación. La carga de la prueba recae en la fiscalía.

¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay realizar transacciones con entidades extranjeras sin requerir Debida Diligencia?

En general, las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo a cabo Debida Diligencia en las transacciones con entidades extranjeras. Sin embargo, el nivel de Debida Diligencia puede variar según el riesgo percibido. En algunos casos, se pueden aplicar procedimientos simplificados, pero la Debida Diligencia es una obligación constante.

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