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¿Se requiere la revisión periódica de la información de los clientes en Paraguay en el marco de la Debida Diligencia?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo revisiones periódicas de la información de los clientes como parte de la Debida Diligencia continua. Esto garantiza que la información se mantiene actualizada y que cualquier cambio en la situación del cliente se identifique y se tome en cuenta en el cumplimiento de las regulaciones.
¿Qué es la presunción de inocencia en el sistema legal de Paraguay?
La presunción de inocencia es un principio fundamental en el sistema legal de Paraguay que establece que una persona se considera inocente de un delito hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia. Es un derecho protegido por la Constitución paraguaya.
¿Qué regulaciones aplican a la retención de impuestos en transacciones comerciales en Paraguay y cómo se reflejan en los antecedentes fiscales?
Las regulaciones sobre la retención de impuestos se aplican en transacciones comerciales y se reflejan en los antecedentes fiscales como impuestos retenidos y pendientes.
¿Qué derechos tienen los hijos de paraguayos nacidos en España en términos de nacionalidad?
Los hijos de paraguayos nacidos en España pueden adquirir automáticamente la nacionalidad española si cumplen ciertos requisitos, como haber nacido en territorio español y tener padres paraguayos que también residen en España.
¿Cuál es el procedimiento para la negociación colectiva en Paraguay?
La negociación colectiva se realiza entre sindicatos y empleadores, y es una parte importante del sistema laboral en Paraguay. Las partes deben acordar condiciones de trabajo y salarios mediante un proceso de negociación.
¿Cuál es el tratamiento fiscal de las donaciones y transferencias de bienes en Paraguay?
Las donaciones y transferencias de bienes están sujetas a regulaciones fiscales específicas y pueden estar exentas o gravadas con impuestos de sucesiones y donaciones.
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