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¿Cuál es la autoridad fiscal encargada de la recaudación de impuestos en Paraguay?
En Paraguay, la autoridad fiscal encargada de la recaudación de impuestos es la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
¿Pueden las instituciones financieras tercerizar el proceso de AML en Paraguay?
Las instituciones financieras en Paraguay pueden tercerizar ciertos aspectos del proceso de AML, pero siguen siendo responsables del cumplimiento y deben asegurarse de que los proveedores externos cumplan con las regulaciones y normativas aplicables.
¿Qué medidas de seguridad se implementan en las cédulas de identidad para prevenir la falsificación en Paraguay?
Las cédulas de identidad en Paraguay cuentan con medidas de seguridad que incluyen características como fotografías digitales, códigos de barras y hologramas para prevenir la falsificación. Además, la DGRECP mantiene un registro centralizado de todas las cédulas emitidas, lo que facilita la detección de duplicados o irregularidades.
¿Pueden los clientes presentar quejas relacionadas con el proceso de Debida Diligencia en Paraguay?
Sí, los clientes en Paraguay pueden presentar quejas relacionadas con el proceso de Debida Diligencia a las instituciones financieras ya las autoridades regulatorias, en caso de considerar que se han violado sus derechos o que el proceso no se ha llevado a cabo correctamente.
¿Cuáles son las consecuencias legales del embargo en Paraguay?
El embargo conlleva consecuencias legales importantes en Paraguay. Los bienes embargados quedan inmovilizados hasta que se cumpla con la deuda o se llegue a un acuerdo. Si el deudor no paga, los bienes pueden ser subastados para satisfacer la deuda.
¿Cómo se determina la división de bienes en caso de divorcio en Paraguay?
La división de bienes en caso de divorcio en Paraguay se rige por el régimen de bienes matrimoniales establecido en el contrato de matrimonio. Puede ser ganancial o separación de bienes, y el juez tomará en cuenta este acuerdo al decidir la división de bienes en el divorcio.
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