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¿Se requiere que las entidades no financieras cumplan con las regulaciones de KYC en Paraguay?
Sí, ciertas entidades no financieras, como casinos, agentes de bienes raíces y joyería, también están sujetas a las regulaciones de KYC en Paraguay para prevenir actividades ilícitas y garantizar la transparencia en sus transacciones.
¿Cuál es el proceso para la revisión o modificación de las órdenes de visitas o custodia en Paraguay?
La revisión o modificación de las órdenes de visitas o custodia en Paraguay se puede solicitar ante el tribunal que emitió la orden original. Se deben presentar argumentos válidos y demostrar un cambio sustancial en las circunstancias para que el tribunal considere la modificación.
¿Cuál es el proceso para investigar y sancionar a las personas expuestas que incumplen sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero en Par?
El proceso para investigar y sancionar a las personas expuestas que incumplen sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero en Paraguay implica la recopilación de pruebas, la revisión de actividades sospechosas y la imposición de sanciones administrativas o penales según corresponda. Esto se realiza en cumplimiento de la ley y el debido proceso.
¿Cuál es el proceso de revisión de antecedentes disciplinarios para la obtención de licencias o certificaciones profesionales en Paraguay?
El proceso de revisión de antecedentes disciplinarios para la obtención de licencias o certificaciones profesionales generalmente implica proporcionar pruebas de buena conducta y cumplimiento de sanciones.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el tráfico de drogas y actividades delictivas relacionadas con AML?
En Paraguay, las medidas de AML también se aplican para prevenir el tráfico de drogas y actividades delictivas relacionadas. Esto incluye el monitoreo de transacciones sospechosas que puedan estar vinculadas con el tráfico de drogas y la aplicación de medidas adicionales de debida diligencia.
¿Qué se entiende por "transacciones sospechosas" en el contexto de la Débida Diligencia en Paraguay?
Las "transacciones sospechosas" en Paraguay son aquellas que presentan características o comportamientos inusuales o inesperados que podrían indicar actividades ilegales, como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Identificar y reportar estas transacciones es una parte clave de la Debida Diligencia.
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