CECILIO ARZAMENDIA GIMENEZ - Perfil - 1752XXX

Perfil de CECILIO ARZAMENDIA GIMENEZ - 1752XXX

Cédula de Identidad 1752XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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En el sector de comercio y exportación en Paraguay, las empresas deben realizar Debida Diligencia para prevenir actividades ilícitas, como la evasión de impuestos y el contrabando. Esto puede incluir la verificación de la legitimidad de las transacciones comerciales y la identificación de posibles riesgos.

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En situaciones de compra de vehículos y transferencia de propiedades en Paraguay, el proceso de validación de identidad implica la presentación de documentos de identificación válidos, como la cédula de identidad, y la verificación de la identidad de las partes involucradas antes de formalizar la transacción.

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