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¿Cuál es el proceso de entrega y recepción de la propiedad arrendada en Paraguay al inicio del contrato?
Al inicio del contrato, es recomendable realizar una inspección detallada de la propiedad y documentar su estado. Ambas partes deben firmar un informe de inspección para evitar disputas futuras sobre el estado de la propiedad.
¿Cómo se manejan las cuentas inactivas en Paraguay en relación con la Debida Diligencia?
Las cuentas inactivas en Paraguay pueden ser un riesgo en el cumplimiento de la Débida Diligencia. Las instituciones financieras deben implementar políticas y procedimientos para monitorear y reportar transacciones sospechosas en cuentas inactivas, evitando su uso para actividades ilegales o el lavado de dinero.
¿Qué diferencia existe entre el autor principal y el cómplice en la comisión de un delito en Paraguay?
El autor principal es la persona que comete directamente el delito, mientras que el cómplice es aquel que colabora o ayuda de alguna manera en la comisión del delito.
¿Cuáles son las consecuencias de la falsificación de antecedentes disciplinarios en Paraguay?
La falsificación de antecedentes disciplinarios puede dar lugar a sanciones legales y a la pérdida de la credibilidad profesional, lo que puede afectar gravemente la carrera del individuo.
¿Cuál es el proceso de notificación de sanciones disciplinarias a entidades y colegios profesionales en Paraguay?
Las entidades y colegios profesionales generalmente son notificados de sanciones disciplinarias por parte de la entidad reguladora correspondiente para que puedan tomar medidas adecuadas.
¿Existen mecanismos de revisión y apelación para las sanciones impuestas a personas expuestas en Paraguay?
Sí, existen mecanismos de revisión y apelación que permiten a las personas expuestas impugnar las sanciones impuestas en caso de desacuerdo. Esto garantiza que se respeta el debido proceso y se brinda la oportunidad de defenderse contra sanciones injustas.
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