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¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de KYC para instituciones de microfinanzas?
Las instituciones de microfinanzas en Paraguay también están obligadas a cumplir con las regulaciones de KYC. El enfoque se centra en asegurar que estas instituciones realicen una debida diligencia adecuada en la identificación y monitoreo de sus clientes.
¿Puede un cómplice ser eximido de responsabilidad si demuestra que no tenía conocimiento del delito en Paraguay?
La falta de conocimiento del delito puede considerarse como una defensa en algunos casos, pero generalmente se espera que un cómplice tenga conocimiento de la actividad delictiva en la que está involucrado.
¿Pueden los empleadores en Paraguay consultar los antecedentes fiscales de sus empleados?
En algunas circunstancias y con la debida autorización, los empleadores pueden consultar los antecedentes fiscales de sus empleados para verificar su situación fiscal.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para asegurar la capacitación y el conocimiento adecuado de los empleados en relación con KYC?
Las instituciones financieras en Paraguay deben implementar programas de capacitación y formación para garantizar que sus empleados tengan el conocimiento y la habilidad necesarios para cumplir con KYC. Estos programas pueden incluir capacitación periódica y actualizaciones.
¿Cuál es el plazo para retener registros laborales en Paraguay?
Los registros laborales en Paraguay generalmente deben ser retenidos durante al menos 5 años, según las regulaciones laborales, para permitir la auditoría y la supervisión por parte de las autoridades competentes.
¿Qué protecciones existen para garantizar la precisión y confiabilidad de los antecedentes judiciales en Paraguay?
Las protecciones incluyen procesos de verificación, la posibilidad de impugnar registros incorrectos y la supervisión de las instituciones responsables de emitir los antecedentes judiciales en Paraguay.
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