CELINA BORJA DE ORTIGOZA - Perfil - 692XXX

Perfil de CELINA BORJA DE ORTIGOZA - 692XXX

Cédula de Identidad 692XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

Artículos recomendados

¿Qué entidades o instituciones en Paraguay tienen la autoridad para validar la identidad de los ciudadanos?

En Paraguay, la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas (DGRECP) es la entidad encargada de la validación de la identidad de los ciudadanos. También existen otros organismos estatales y entidades financieras que pueden requerir y validar la identidad de las personas para fines específicos.

¿Cómo se verifica la identidad de los beneficiarios finales de entidades legales en Paraguay en el marco de KYC?

Para verificar la identidad de los beneficiarios finales de entidades legales en Paraguay, se requiere la presentación de documentación legal, como registros comerciales y contratos, además de identificar a las personas que controlan efectivamente la entidad.

¿Cómo se promueve la transparencia en las relaciones comerciales en Paraguay en el marco de la Débida Diligencia?

La Debida Diligencia en Paraguay se promueve como un medio para garantizar la transparencia en las relaciones comerciales. Al verificar la legitimidad de las transacciones y la identidad de las partes, se fomenta un entorno empresarial más transparente y se previene el uso de empresas para actividades ilegales.

¿Cómo se obtienen los antecedentes judiciales en Paraguay?

Los antecedentes judiciales en Paraguay se pueden obtener a través del Poder Judicial o de la Policía Nacional. Las personas pueden solicitar su propio informe de antecedentes o realizar consultas sobre terceros con autorización.

¿Cuál es el papel de los colegios y organizaciones profesionales en la regulación de los antecedentes disciplinarios en Paraguay?

Los colegios y organizaciones profesionales juegan un papel importante en la regulación de los antecedentes disciplinarios, ya que establecen y aplican normativas y sanciones disciplinarias.

¿Cuál es la diferencia entre antecedentes penales y antecedentes judiciales en Paraguay?

Los antecedentes penales se refieren específicamente a los registros de condenas criminales, mientras que los antecedentes judiciales pueden incluir información sobre litigios civiles y otros procesos legales.

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