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¿Cuáles son los derechos y obligaciones de las partes en caso de desastres naturales que afecten la propiedad arrendada en Paraguay?
En caso de desastres naturales, las partes deben seguir lo que establezca el contrato y las leyes aplicables. El arrendador puede ser responsable de reparar daños mayores, mientras que el arrendatario debe notificar al arrendador sobre daños y cooperar en lo posible.
¿Cuáles son las sanciones por el incumplimiento de las regulaciones de AML en Paraguay?
El incumplimiento de las regulaciones de AML en Paraguay puede dar lugar a sanciones legales y administrativas, multas y la posible revocación de licencias para operar. Además, las instituciones financieras pueden enfrentar daños a su reputación y pérdida de clientes.
¿Quiénes están obligados a cumplir con las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las instituciones financieras, casas de cambio, agentes de seguros, notarios, casinos y otros sujetos obligados están obligados a cumplir con las regulaciones de Debida Diligencia. Estos sujetos deben realizar la identificación y verificación de la identidad de sus clientes, así como reportar transacciones sospechosas a las autoridades pertinentes.
¿Qué medidas se toman para promover la diversidad y la inclusión en la selección de personal en Paraguay?
Se fomenta la diversidad y la inclusión en la selección de personal a través de políticas de igualdad de oportunidades y la eliminación de prácticas discriminatorias.
¿Cómo se manejan las cuentas inactivas en Paraguay en el marco de KYC?
Las cuentas inactivas en Paraguay deben ser monitoreadas y, en algunos casos, reportadas a las autoridades competentes en cumplimiento con las regulaciones de KYC. Las regulaciones pueden variar según el tipo de cuenta y el tiempo de inactividad.
¿Pueden las personas expuestas en Paraguay acceder a un asesoramiento legal para cumplir con sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero?
Sí, las personas expuestas en Paraguay pueden acceder a un asesoramiento legal para comprender y cumplir con sus obligaciones en la prevención del
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