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¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el abuso de las estructuras corporativas en el marco de la Debida Diligencia?
Para prevenir el abuso de las estructuras corporativas, se exige la identificación de beneficiarios finales. Esto asegura que las entidades legales no se utilizan para ocultar la verdadera propiedad o control, evitando así el abuso de dichas estructuras para actividades ilícitas o el lavado de dinero.
¿Qué leyes prohíben la corrupción y el soborno en Paraguay?
En Paraguay, la Ley N° 974/96 y la Ley N° 2888/2006 prohíben la corrupción y el soborno, y establecen sanciones para quienes los cometan.
¿Se proporciona capacitación a las personas expuestas en Paraguay sobre sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero?
Sí, se proporciona capacitación a las personas expuestas en Paraguay sobre sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero.
¿Quiénes están obligados a cumplir con las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las instituciones financieras, casas de cambio, agentes de seguros, notarios, casinos y otros sujetos obligados están obligados a cumplir con las regulaciones de Debida Diligencia. Estos sujetos deben realizar la identificación y verificación de la identidad de sus clientes, así como reportar transacciones sospechosas a las autoridades pertinentes.
¿Existen regulaciones específicas para la selección de personal en el sector de la salud en Paraguay?
Sí, en el sector de la salud en Paraguay, existen regulaciones específicas para la selección de personal en hospitales y clínicas públicas y privadas. El Ministerio de Salud Pública emite regulaciones relacionadas con la contratación de personal médico, de enfermería y administrativo.
¿Cuáles son las opciones legales disponibles para las parejas que desean separarse pero no divorciarse?
Las parejas que desean separarse sin divorciarse pueden optar por un proceso de separación de cuerpos en Paraguay. Esto les permite vivir separados legalmente, aunque siguen casados.
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