CHRISTIAN JAVIER PEREZ GAONA - Perfil - 2142XXX

Perfil de CHRISTIAN JAVIER PEREZ GAONA - 2142XXX

Cédula de Identidad 2142XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Qué es la Debida Diligencia y por qué es relevante en Paraguay?

La Debida Diligencia se refiere al proceso de investigación y verificación de la identidad de clientes y la legitimidad de las transacciones financieras. En Paraguay, es esencial para prevenir actividades ilegales como el lavado de dinero y garantizar la transparencia en el sistema financiero.

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La seguridad y salud en el trabajo en Paraguay están reguladas por la Ley N° 213/93 y sus reglamentos, que establecen los requisitos y obligaciones para prevenir riesgos laborales.

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