CHRISTIAN RAMON LEDESMA ALGARIN - Perfil - 3843XXX

Perfil de CHRISTIAN RAMON LEDESMA ALGARIN - 3843XXX

Cédula de Identidad 3843XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Qué papel juegan las políticas de "Conozca a su Empleado" (KYE) en el cumplimiento de KYC en Paraguay?

Las políticas de "Conozca a su Empleado" (KYE) son importantes en el cumplimiento de KYC en Paraguay, ya que implican la verificación de antecedentes y la identificación de empleados que pueden tener un mayor acceso a información confidencial y sistemas internos de una institución financiera. .

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