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¿Cómo se define el cómplice en la legislación paraguaya?
En la legislación paraguaya, un cómplice es una persona que colabora de manera voluntaria y consciente en la comisión de un delito, contribuyendo de alguna forma a su realización.
¿Qué medidas se toman para garantizar la seguridad y confidencialidad de los expedientes judiciales en Paraguay?
Para garantizar la seguridad y confidencialidad de los expedientes judiciales en Paraguay, se implementan medidas como la restricción del acceso solo a personal autorizado, el uso de sistemas de seguridad informática, y la protección de la información sensible. Además, se pueden utilizar versiones públicas o resumidas de expedientes en algunos casos.
¿Cuál es la relación entre el KYC y la regulación de la financiación del terrorismo en Paraguay?
El KYC y la regulación de la financiación del terrorismo en Paraguay están estrechamente relacionados. La identificación y verificación de clientes son herramientas fundamentales para prevenir el financiamiento del terrorismo y detectar actividades sospechosas.
¿Existen sanciones por el uso indebido de información de antecedentes penales en Paraguay?
Sí, el uso indebido de información de antecedentes penales puede resultar en sanciones legales en Paraguay, que pueden incluir multas y medidas disciplinarias, especialmente si se divulga información sin autorización o se emplea de manera ilegal.
¿Se pueden obtener copias certificadas de los antecedentes fiscales en Paraguay?
Sí, se pueden obtener copias certificadas de los antecedentes fiscales a través de la SET para su uso en transacciones legales y comerciales.
¿Se permite el uso de pruebas de conocimientos y habilidades en los procesos de selección de personal en Paraguay?
Sí, las pruebas de conocimientos y habilidades son comunes en los procesos de selección para evaluar la aptitud de los candidatos.
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