CINTHIA DUARTE DE RAMIREZ - Perfil - 4653XXX

Perfil de CINTHIA DUARTE DE RAMIREZ - 4653XXX

Cédula de Identidad 4653XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Puede un ciudadano en Paraguay solicitar la corrección de datos incorrectos en su cédula de identidad?

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¿Cómo se manejan las cuentas de alto riesgo en Paraguay en el contexto de KYC?

Las cuentas de alto riesgo en Paraguay requieren una mayor diligencia debida. Las instituciones financieras deben aplicar procedimientos de verificación adicionales y un monitoreo más riguroso para garantizar que no se utilicen para actividades ilícitas.

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La violencia doméstica tiene implicaciones legales significativas en casos de familia en Paraguay. Puede dar lugar a órdenes de protección, la custodia de los hijos puede ser modificada y el agresor puede enfrentar cargos penales.

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