CIPRIANA GAUTO DE CACERES - Perfil - 1630XXX

Perfil de CIPRIANA GAUTO DE CACERES - 1630XXX

Cédula de Identidad 1630XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el uso indebido de cuentas bancarias en el marco de AML?

En Paraguay, se aplican medidas para prevenir el uso indebido de cuentas bancarias en el marco de AML. Las instituciones financieras deben realizar un monitoreo constante de las transacciones y reportar cualquier actividad inusual o sospechosa a SEPRELAD.

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