CLAUDELINA MARTINEZ DE CENTURION - Perfil - 4420XXX

Perfil de CLAUDELINA MARTINEZ DE CENTURION - 4420XXX

Cédula de Identidad 4420XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Qué es la jurisdicción y cuáles son los diferentes tipos de tribunales en Paraguay?

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¿Quiénes están obligados a cumplir con las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?

En Paraguay, las instituciones financieras, casas de cambio, agentes de seguros, notarios, casinos y otros sujetos obligados están obligados a cumplir con las regulaciones de Debida Diligencia. Estos sujetos deben realizar la identificación y verificación de la identidad de sus clientes, así como reportar transacciones sospechosas a las autoridades pertinentes.

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