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¿Cuál es el proceso para verificar la identidad de los clientes extranjeros en Paraguay?
Para verificar la identidad de clientes extranjeros en Paraguay, las instituciones financieras deben cumplir con regulaciones específicas que incluyen la verificación de documentos válidos de identificación, como pasaportes, y la identificación de la fuente de fondos de los clientes, asegurándose de cumplir con las normativas aplicables. .
¿Pueden los menores de edad trabajar legalmente en Paraguay para contribuir a su sustento?
La legislación paraguaya permite el trabajo de menores bajo ciertas condiciones y restricciones, pero siempre debe primar su bienestar y educación. Las leyes de trabajo infantil establecen límites de edad y tipos de trabajo permitidos.
¿Cuál es la legislación que regula la verificación de antecedentes en Paraguay?
La verificación de antecedentes en Paraguay está regulada por varias leyes y regulaciones, incluyendo el Código Procesal Penal, la Ley N° 2338/2003 de la Policía Nacional, y otras disposiciones legales que rigen la obtención y uso de información relacionada con antecedentes penales. Estas leyes establecen los procedimientos y limitaciones para llevar a cabo la verificación de antecedentes.
¿Cómo se manejan las transacciones relacionadas con activos virtuales (criptomonedas) en Paraguay en términos de Debida Diligencia?
Las transacciones relacionadas con activos virtuales en Paraguay también están sujetas a regulaciones de Debida Diligencia. Se deben implementar procedimientos de identificación y monitoreo de clientes que participan en transacciones con criptomonedas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Existen limitaciones de tiempo para la cobranza de deudas fiscales en Paraguay?
Sí, existen plazos de prescripción que establecen un límite de tiempo para la cobranza de deudas fiscales, pero estos plazos varían según el tipo de impuesto y la situación específica.
¿Cuál es el impacto de los antecedentes fiscales en la posibilidad de trabajar en el sector público en Paraguay?
Los antecedentes fiscales pueden influir en la capacidad de una persona para obtener empleo en el sector público en Paraguay, ya que se consideran en los procesos de selección.
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