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¿Cómo se promueve la educación y la capacitación en materia de antecedentes fiscales para los contribuyentes en Paraguay?
La SET promueve la educación y capacitación de los contribuyentes a través de programas de divulgación, seminarios y materiales informativos relacionados con los antecedentes fiscales.
¿Cuál es la relación entre el cumplimiento de la Debida Diligencia y la regulación de privacidad de datos en Paraguay?
El cumplimiento de la Debida Diligencia y la regulación de privacidad de datos en Paraguay deben ser compatibles. Es esencial proteger la información recopilada durante el proceso de Debida Diligencia y garantizar que se cumplan las leyes de protección de datos para respetar la privacidad de los individuos.
¿Puede un cómplice ser castigado con la misma pena que el autor principal si es menor de edad en Paraguay?
En Paraguay, las leyes pueden considerar la minoría de edad del cómplice como un factor atenuante que reduce la pena, incluso si su participación fue significativa.
¿Cómo se manejan los expedientes judiciales en casos de apelación en Paraguay?
En casos de apelación en Paraguay, los expedientes judiciales se envían al tribunal de apelación correspondiente para su revisión. Esto implica la transmisión de la documentación y actuaciones relacionadas con el caso original al nuevo tribunal para su análisis.
¿Quiénes están obligados a cumplir con las regulaciones de AML en Paraguay?
En Paraguay, las instituciones financieras, como bancos, casas de cambio y cooperativas de ahorro y crédito, así como los agentes de seguros, notarios y otros sujetos obligados, están obligados a cumplir con las regulaciones de AML.
¿Qué restricciones existen para la divulgación de información personal de los empleados en Paraguay?
Las restricciones para la divulgación de información personal de los empleados en Paraguay varían según la legislación de protección de datos personales y deben cumplirse para proteger la privacidad de los individuos.
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