CLAUDIO DIARTE ROLON - Perfil - 3561XXX

Perfil de CLAUDIO DIARTE ROLON - 3561XXX

Cédula de Identidad 3561XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de KYC para instituciones de microfinanzas?

Las instituciones de microfinanzas en Paraguay también están obligadas a cumplir con las regulaciones de KYC. El enfoque se centra en asegurar que estas instituciones realicen una debida diligencia adecuada en la identificación y monitoreo de sus clientes.

¿Se requiere la capacitación periódica de los empleados en relación con AML en Paraguay?

Sí, las instituciones financieras en Paraguay deben proporcionar capacitación periódica a sus empleados en temas de AML para garantizar que tengan el conocimiento y las habilidades necesarias para cumplir con las regulaciones y prevenir actividades ilegales.

¿Los exámenes en Paraguay pueden realizar pruebas de drogas a los candidatos como parte del proceso de selección?

Sí, los candidatos en Paraguay tienen la opción de realizar pruebas de drogas como parte del proceso de selección, pero deben hacerlo de manera legal y ética, respetando los derechos de los candidatos.

¿Pueden los empleadores en Paraguay consultar los antecedentes fiscales de sus empleados?

En algunas circunstancias y con la debida autorización, los empleadores pueden consultar los antecedentes fiscales de sus empleados para verificar su situación fiscal.

¿Qué recursos y canales de denuncia están disponibles para informar sobre actividades sospechosas de las personas expuestas en Paraguay?

En Paraguay, existen canales de denuncia y recursos disponibles para informar sobre actividades sospechosas de las personas expuestas. Esto incluye la posibilidad de denunciar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y otras autoridades competentes, que investigarán las denuncias de conformidad con la ley.

¿Se requiere un proceso de selección de personal para contrataciones temporales en Paraguay?

En general, se requiere un proceso de selección para contrataciones temporales, pero las condiciones pueden variar según la naturaleza del empleo.

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