CLIDES GRACIELA GOMEZ ARBINIAGALDES - Perfil - 534XXX

Perfil de CLIDES GRACIELA GOMEZ ARBINIAGALDES - 534XXX

Cédula de Identidad 534XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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Paraguay permite la doble nacionalidad, por lo que los paraguayos pueden obtener la nacionalidad española sin perder su nacionalidad de origen. España también permite la doble nacionalidad en muchos casos.

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¿Cuál es el proceso de debida diligencia que deben seguir las instituciones financieras al tratar con personas expuestas?

Las instituciones financieras deben realizar un proceso de debida diligencia que implica verificar la identidad de las personas expuestas, evaluar los riesgos y monitorear las transacciones de manera constante. Esto ayuda a prevenir el abuso de cuentas y transacciones financieras.

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La autenticidad de los documentos en un expediente judicial en Paraguay se garantiza mediante la firma y el sello de los funcionarios judiciales responsables. Esto certifica que los documentos son genuinos y forman parte del expediente oficial del caso.

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