Artículos recomendados
¿Cuál es el proceso para la revisión de antecedentes fiscales en caso de errores o discrepancias en Paraguay?
En caso de errores o discrepancias, los contribuyentes pueden solicitar la revisión de sus antecedentes fiscales y presentar documentación de respaldo a la SET.
¿Se requiere un contrato de arrendamiento escrito en Paraguay?
Aunque no siempre se requiere un contrato de arrendamiento escrito, es altamente recomendable tener uno. Un contrato por escrito establece claramente los términos y condiciones, lo que reduce la probabilidad de malentendidos.
¿Cuál es el proceso para la revisión y actualización de políticas y procedimientos de AML en Paraguay?
Las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo una revisión periódica de sus políticas y procedimientos de AML para garantizar su eficacia y cumplimiento continuo. Esto implica identificar áreas de mejora, implementar cambios y capacitar a los empleados sobre las actualizaciones.
¿Qué autoridad supervisa el cumplimiento de las regulaciones de antecedentes disciplinarios en Paraguay?
Las regulaciones de antecedentes disciplinarios son supervisadas por las autoridades gubernamentales pertinentes y los colegios o entidades profesionales responsables de la regulación de la conducta profesional.
¿Qué autoridades nacionales e internacionales colaboran en la regulación de las personas expuestas en Paraguay?
La regulación de personas expuestas en Paraguay implica la colaboración entre diversas autoridades nacionales, como la UAF, y organizaciones internacionales, como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), para garantizar el cumplimiento de estándares internacionales en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento. del terrorismo.
¿Cuál es la definición legal de "cliente eventual" en Paraguay en el contexto de KYC?
Un "cliente eventual" en Paraguay se define como una persona que realiza una única transacción o una serie de transacciones por un monto igual o superior al equivalente de 100.000 dólares americanos o su equivalente en moneda extranjera.
Otros perfiles similares a Crisaldo Mora Ortega