CRISPIN RAFAEL MOREA GAVILAN - Perfil - 3442XXX

Perfil de CRISPIN RAFAEL MOREA GAVILAN - 3442XXX

Cédula de Identidad 3442XXX
Partido ANR PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Se requiere la revisión de AML en caso de cambios en las leyes y regulaciones de Paraguay?

Sí, en caso de cambios en las leyes y regulaciones de Paraguay relacionadas con AML, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben revisar y adaptar sus políticas y procedimientos de AML para cumplir con las nuevas regulaciones y garantizar el cumplimiento continuo.

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La legislación que regula la selección de personal en Paraguay se basa en varias leyes y regulaciones, siendo la principal la Ley N° 1626/2000, que establece el Estatuto del Funcionario Público. Además, existen leyes laborales que se aplican en el sector privado y regulaciones específicas para distintos cargos y entidades.

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