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¿Cuál es el proceso de revisión y verificación de las declaraciones de bienes presentadas por personas expuestas en Paraguay?
El proceso de revisión implica la verificación de la exactitud de la información declarada por las personas expuestas en sus declaraciones de bienes. Esto se realiza para garantizar la integridad y autenticidad de la información proporcionada.
¿Cuáles son las obligaciones de las empresas en Paraguay en relación con la protección de datos personales?
Las empresas en Paraguay deben cumplir con la Ley N° 6.025/2017 de Protección de Datos Personales y garantizar la seguridad de la información personal de los ciudadanos.
¿Cuáles son los derechos del cómplice durante el proceso penal en Paraguay, incluido el derecho a guardar silencio?
El cómplice tiene derechos durante el proceso penal en Paraguay, incluido el derecho a guardar silencio y no autoincriminarse. Puede ejercer su derecho a permanecer en silencio sin que esto perjudique su defensa.
¿Cuáles son los plazos de prescripción para presentar una demanda laboral en Paraguay?
Los plazos de prescripción varían según la naturaleza del reclamo laboral. Es importante conocer estos plazos, ya que la presentación de una demanda fuera del plazo establecido puede resultar en la inadmisibilidad del caso.
¿Qué protección se brinda a los denunciantes de irregularidades en procesos de selección en Paraguay?
La ley establece mecanismos de protección para los denunciantes de irregularidades, como la confidencialidad de la denuncia y la prohibición de represalias.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el tráfico de drogas y actividades delictivas relacionadas con AML?
En Paraguay, las medidas de AML también se aplican para prevenir el tráfico de drogas y actividades delictivas relacionadas. Esto incluye el monitoreo de transacciones sospechosas que puedan estar vinculadas con el tráfico de drogas y la aplicación de medidas adicionales de debida diligencia.
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