CRISTHIAN NICOLAS PORTILLO CORONEL - Perfil - 5524XXX

Perfil de CRISTHIAN NICOLAS PORTILLO CORONEL - 5524XXX

Cédula de Identidad 5524XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuál es el proceso para reportar transacciones sospechosas en Paraguay en el marco del AML?

En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben informar a la SEPRELAD sobre transacciones sospechosas relacionadas con el AML. Existe un procedimiento específico para presentar estos informes y colaborar en investigaciones posteriores.

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¿Qué derechos tiene una persona en relación con sus antecedentes judiciales en Paraguay?

Una persona tiene el derecho de solicitar y recibir una copia de sus antecedentes judiciales en Paraguay. También tiene el derecho de impugnar cualquier información inexacta o desactualizada en el informe.

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