CRISTIAN DIOSNEL VELAZQUEZ VELAZQUEZ - Perfil - 7767XXX

Perfil de CRISTIAN DIOSNEL VELAZQUEZ VELAZQUEZ - 7767XXX

Cédula de Identidad 7767XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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La relación con clientes extranjeros en Paraguay implica un enfoque más riguroso en el cumplimiento de AML. Las instituciones financieras deben verificar la fuente de fondos y asegurarse de cumplir con las regulaciones internacionales para prevenir el lavado de dinero.

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El derecho a un juicio justo para los cómplices se protege en Paraguay mediante la garantía de un proceso imparcial, la posibilidad de presentar pruebas y la asistencia legal.

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