CRISTINA BENITEZ RUIZ DIAZ - Perfil - 3656XXX

Perfil de CRISTINA BENITEZ RUIZ DIAZ - 3656XXX

Cédula de Identidad 3656XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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En Paraguay, generalmente no es necesario registrar un contrato de arrendamiento, a menos que se refiera a un inmueble rural. Sin embargo, registrar el contrato puede aportar seguridad adicional a ambas partes.

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¿Cómo se maneja la información de AML en caso de fusiones y adquisiciones de instituciones financieras en Paraguay?

En caso de fusiones y adquisiciones de instituciones financieras en Paraguay, se deben tomar para garantizar que la información de AML se transfiera y se cumpla con las regulaciones medidas vigentes, evitando que la operación pueda utilizarse para actividades ilegales.

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¿Existen convenios internacionales que regulen la verificación de antecedentes para personas que deseen viajar a Paraguay desde otros países?

Paraguay puede celebrar convenios internacionales para regular la verificación de antecedentes de personas que deseen viajar al país desde otros países. Estos convenios pueden incluir acuerdos bilaterales o multilaterales sobre el intercambio de información de antecedentes para fines de inmigración y seguridad.

¿Qué delitos se consideran inexcusables en Paraguay, es decir, no pueden ser justificados bajo ninguna circunstancia?

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