CYNTHIA PAOLA LOPEZ PRIETO - Perfil - 4474XXX

Perfil de CYNTHIA PAOLA LOPEZ PRIETO - 4474XXX

Cédula de Identidad 4474XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cómo se verifica la identidad de los ciudadanos en el proceso de solicitud de licencias de conducir en Paraguay?

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Los requisitos de experiencia previa varían según el cargo y la convocatoria, pero en algunos casos, se puede exigir experiencia en áreas específicas.

¿Qué regulaciones específicas se aplican a la prevención de lavado de dinero en Paraguay?

En Paraguay, la Ley N° 1.015/1997 y sus modificaciones posteriores regulan la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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¿Qué se entiende por "transacciones sospechosas" en el contexto de la Débida Diligencia en Paraguay?

Las "transacciones sospechosas" en Paraguay son aquellas que presentan características o comportamientos inusuales o inesperados que podrían indicar actividades ilegales, como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Identificar y reportar estas transacciones es una parte clave de la Debida Diligencia.

¿Existe una legislación específica en Paraguay sobre la verificación de antecedentes para trabajadores en la industria financiera?

En Paraguay, no hay una legislación específica que regule la verificación de antecedentes para trabajadores en la industria financiera. Sin embargo, las instituciones financieras pueden establecer políticas internas al respecto.

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