DAHIANA PATRICIA DAVALOS TORALES - Perfil - 5608XXX

Perfil de DAHIANA PATRICIA DAVALOS TORALES - 5608XXX

Cédula de Identidad 5608XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuál es el proceso de identificación y verificación de clientes que son personas políticamente expuestas (PPE) en Paraguay?

Las personas políticamente expuestas (PPE) en Paraguay son sujetas a una debida diligencia más intensiva. Las instituciones financieras deben identificar a las PPE, verificar su identidad y realizar un seguimiento continuo de su actividad. Esto es para prevenir el riesgo de corrupción y lavado de dinero.

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