DAIANA ELIZABETH SNEAD DUARTE - Perfil - 3979XXX

Perfil de DAIANA ELIZABETH SNEAD DUARTE - 3979XXX

Cédula de Identidad 3979XXX
Partido ANR PLRA UNACE
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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Las instituciones de microfinanzas y cooperativas de ahorro y crédito en Paraguay también están sujetas a regulaciones de Debida Diligencia. Deben identificar y verificar a sus clientes, realizar debida diligencia en la identificación de beneficiarios finales y reportar transacciones sospechosas.

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