DAISY PATRICIA ORTIZ ARANDA - Perfil - 2383XXX

Perfil de DAISY PATRICIA ORTIZ ARANDA - 2383XXX

Cédula de Identidad 2383XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuál es el propósito de la regulación de las personas expuestas en Paraguay?

La regulación de las personas expuestas en Paraguay tiene como propósito prevenir y detectar actividades relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Al someter a estas personas a regulaciones especiales, se busca reducir los riesgos asociados a su posición y responsabilidades.

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