DAISY RAQUEL ROMERO SANABRIA - Perfil - 3718XXX

Perfil de DAISY RAQUEL ROMERO SANABRIA - 3718XXX

Cédula de Identidad 3718XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

Artículos recomendados

¿Puede un contribuyente obtener una copia de sus antecedentes fiscales en formato electrónico en Paraguay?

Sí, en Paraguay, los contribuyentes pueden obtener copias electrónicas de sus antecedentes fiscales a través de los servicios en línea proporcionados por la SET.

¿Se han implementado soluciones tecnológicas avanzadas, como inteligencia artificial, en el proceso de KYC en Paraguay?

Sí, en Paraguay, algunas instituciones financieras han adoptado soluciones tecnológicas avanzadas, como inteligencia artificial, para agilizar y ser mas eficientes.

¿Cuáles son las restricciones en cuanto a la participación de familiares en procesos de selección en Paraguay?

Los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las autoridades no pueden participar en un mismo proceso de selección.

¿Cuál es el plazo para la prescripción de deudas fiscales en Paraguay?

El plazo de prescripción varía según el tipo de impuesto y las circunstancias, pero generalmente es de cinco años a partir del vencimiento de la obligación fiscal.

¿Cuál es el proceso de apelación de la condena de un cómplice en Paraguay y qué plazos se aplican?

El proceso de apelación de la condena de un cómplice en Paraguay involucra presentar un recurso de apelación ante un tribunal superior, que revisará la sentencia. Se aplican plazos específicos para presentar la apelación.

¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay realizar transacciones con entidades extranjeras sin requerir Debida Diligencia?

En general, las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo a cabo Debida Diligencia en las transacciones con entidades extranjeras. Sin embargo, el nivel de Debida Diligencia puede variar según el riesgo percibido. En algunos casos, se pueden aplicar procedimientos simplificados, pero la Debida Diligencia es una obligación constante.

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