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¿Pueden las personas expuestas en Paraguay solicitar una revisión confidencial de su situación financiera?
Sí, las personas expuestas pueden solicitar una revisión confidencial de su situación financiera en casos específicos. Esto puede ser parte de los procedimientos para garantizar que la información se maneje de manera justa y precisa.
¿Cuáles son los requisitos para calificar para una pensión por jubilación en Paraguay?
Los requisitos para calificar para una pensión por jubilación en Paraguay incluyen alcanzar la edad de jubilación, tener un mínimo de años cotizados al sistema de seguridad social y cumplir con otros criterios establecidos por la legislación.
¿Pueden los paraguayos emigrar a España como emprendedores y crear una empresa?
Sí, los emprendedores paraguayos pueden solicitar una visa de emprendedor para crear una empresa en España, pero deben cumplir con los requisitos y presentar un plan de negocios.
¿Cuáles son las leyes y regulaciones clave de Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las regulaciones clave de Debida Diligencia se encuentran en la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como en las normativas emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). .
¿Qué consecuencias fiscales existen para los contribuyentes que no presentan sus declaraciones de impuestos en Paraguay?
La no presentación de declaraciones de impuestos puede resultar en multas y recargos, y puede afectar negativamente los antecedentes fiscales.
¿Se pueden realizar verificaciones de antecedentes en procesos de selección de jurados en Paraguay?
Las verificaciones de antecedentes pueden ser utilizadas en el proceso de selección de jurados en Paraguay para garantizar que los miembros del jurado sean imparciales y aptos para el caso en cuestión.
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