Artículos recomendados
¿Existen programas de asesoría fiscal gratuita para contribuyentes en Paraguay?
Sí, la SET ofrece programas de asesoría fiscal gratuita para ayudar a los contribuyentes a comprender y cumplir con sus obligaciones fiscales.
¿Cuál es el proceso de selección y nombramiento de fiscales en Paraguay?
Los fiscales en Paraguay son seleccionados a través de un proceso de concurso público y nombrados por el Poder Ejecutivo. Se busca la independencia y la imparcialidad en la selección de fiscales.
¿Cuál es la importancia de la educación y capacitación de los empleados en el cumplimiento de la Débida Diligencia en Paraguay?
La educación y capacitación de los empleados son fundamentales en el cumplimiento de la Debida Diligencia en Paraguay. Las instituciones financieras deben proporcionar capacitación periódica a sus empleados para garantizar que tengan el conocimiento y las habilidades necesarias para cumplir con las regulaciones y prevenir actividades ilegales.
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay compartir información de KYC con autoridades extranjeras?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden compartir información de KYC con autoridades extranjeras en el marco de acuerdos de cooperación internacional, especialmente en casos relacionados con investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el papel de los martilleros en el proceso de subasta de bienes embargados en Paraguay?
Los martilleros desempeñan un papel importante en el proceso de subasta de bienes embargados en Paraguay. Actúan como intermediarios y facilitan la subasta de los bienes, asegurando que el proceso sea transparente y cumpla con la ley.
¿Pueden los antecedentes judiciales afectar la custodia de los hijos en casos de disputas familiares en Paraguay?
Sí, los antecedentes judiciales pueden ser considerados en casos de disputas familiares en Paraguay, especialmente si están relacionados con conductas que pueden afectar el bienestar de los hijos. Los tribunales pueden tomar decisiones en función de estos antecedentes.
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