DARIO ROLANDO CESPEDES FERREIRA - Perfil - 3521XXX

Perfil de DARIO ROLANDO CESPEDES FERREIRA - 3521XXX

Cédula de Identidad 3521XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuál es el procedimiento para entregar la propiedad al final del contrato en Paraguay?

Al final del contrato, el arrendatario debe entregar la propiedad en condiciones similares a las recibidas, salvo desgaste normal. Es importante documentar el estado de la propiedad antes de la entrega.

¿Cuál es la autoridad fiscal encargada de la recaudación de impuestos en Paraguay?

En Paraguay, la autoridad fiscal encargada de la recaudación de impuestos es la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

¿Qué regulaciones específicas se aplican a la prevención de lavado de dinero en Paraguay?

En Paraguay, la Ley N° 1.015/1997 y sus modificaciones posteriores regulan la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

¿Puede un cómplice ser condenado si se demuestra que actuó bajo influencia de drogas o sustancias controladas en Paraguay?

Si se demuestra que un cómplice actuó bajo la influencia de drogas o sustancias controladas, esto puede influir en su responsabilidad legal, pero no necesariamente lo eximirá de la responsabilidad.

¿Cómo se manejan las cuentas inactivas en Paraguay en relación con la Debida Diligencia?

Las cuentas inactivas en Paraguay pueden ser un riesgo en el cumplimiento de la Débida Diligencia. Las instituciones financieras deben implementar políticas y procedimientos para monitorear y reportar transacciones sospechosas en cuentas inactivas, evitando su uso para actividades ilegales o el lavado de dinero.

¿Cuál es el proceso de extradición en Paraguay y en qué situaciones se puede solicitar?

La extradición es un proceso legal que permite la entrega de un individuo buscado por otro país. En Paraguay, se rige por acuerdos internacionales y se puede solicitar en casos de delitos que constituyan extradición.

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