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¿Cuáles son los requisitos para la validación de identidad en la apertura de cuentas bancarias en Paraguay?
Los requisitos para la validación de identidad en la apertura de cuentas bancarias en Paraguay incluyen la presentación de la cédula de identidad, la constancia de ingresos y otros documentos solicitados por la institución financiera, además de cumplir con los procedimientos de debida diligencia.
¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de AML en el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios?
En el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios en Paraguay, se aplica una regulación específica de AML para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los agentes inmobiliarios deben realizar la debida diligencia en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el uso indebido de información de Debida Diligencia y protegerla de posibles filtraciones?
Se aplica de seguridad y protección de datos en Paraguay para prevenir el uso indebido de información de Debida Diligencia y protegerla de posibles filtraciones o medidas no autorizadas. Las instituciones financieras deben seguir las regulaciones de protección de datos vigentes para garantizar la confidencialidad de la información.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para proteger la privacidad de los datos personales recopilados en el proceso de KYC?
En Paraguay, se aplican medidas de protección de datos personales para garantizar la privacidad y la seguridad de la información recopilada durante el proceso de KYC. Estas medidas deben cumplir con las leyes de protección de datos vigentes.
¿Cuál es el proceso de divulgación de información financiera por parte de las personas expuestas en Paraguay?
Las personas expuestas deben presentar declaraciones de bienes que detallen su situación financiera, incluyendo activos, ingresos y otras fuentes de riqueza. Esta información se proporciona a las autoridades competentes y puede estar sujeta a revisiones periódicas.
¿Qué diferencia existe entre el autor principal y el cómplice en la comisión de un delito en Paraguay?
El autor principal es la persona que comete directamente el delito, mientras que el cómplice es aquel que colabora o ayuda de alguna manera en la comisión del delito.
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