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¿Puede el público en general acceder a los expedientes judiciales en Paraguay?
El acceso del público en general a los expedientes judiciales en Paraguay puede ser limitado y está sujeto a regulaciones específicas. Sin embargo, en algunos casos, se pueden proporcionar versiones públicas de expedientes, que contienen información no confidencial y están disponibles para consulta.
¿Cuál es el proceso de inspección judicial y cuál es su propósito en Paraguay?
La inspección judicial es el proceso de examinar y evaluar la administración de justicia en los tribunales. Su propósito es garantizar que los procedimientos judiciales se lleven a cabo de manera adecuada y eficiente.
¿Se requieren auditorías internas para evaluar el cumplimiento de KYC en las instituciones financieras en Paraguay?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay están obligadas a realizar auditorías internas para evaluar el cumplimiento de KYC y asegurarse de que se siguen los procedimientos adecuados y las regulaciones aplicables.
¿Cuál es el plazo de conservación de los antecedentes fiscales en Paraguay?
El plazo de conservación de los antecedentes fiscales puede variar, pero generalmente, la SET conserva esta información durante un período de tiempo determinado por la legislación fiscal.
¿Cómo afectan los antecedentes disciplinarios a la elegibilidad para ejercer ciertas profesiones en Paraguay?
Los antecedentes disciplinarios pueden afectar la elegibilidad para ejercer ciertas profesiones, ya que las sanciones disciplinarias pueden ser un factor considerado en la concesión de licencias o certificaciones.
¿Cuál es el proceso de revisión de KYC en caso de clientes que realizan transacciones internacionales en Paraguay?
Los clientes que realizan transacciones internacionales en Paraguay pueden estar sujetos a una revisión de KYC más exhaustiva, que incluye la verificación de la fuente y destino de los fondos, así como la identificación de beneficiarios finales.
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