Artículos recomendados
¿Las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo revisiones periódicas de KYC de sus clientes?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay están obligadas a realizar revisiones periódicas de KYC para garantizar que la información de los clientes siga siendo precisa y para detectar cualquier cambio que pueda indicar actividades sospechosas.
¿Existen programas de regularización de antecedentes fiscales para contribuyentes morosos en Paraguay?
En ocasiones, el gobierno puede implementar programas de regularización que permiten a los contribuyentes morosos poner al día sus antecedentes fiscales con beneficios temporales.
¿Cuál es la relación entre el AML y las sanciones internacionales en Paraguay?
El cumplimiento de AML en Paraguay está relacionado con las sanciones internacionales. Las instituciones financieras deben asegurarse de no realizar transacciones con individuos o entidades incluidas en listas de sanciones internacionales para cumplir con las regulaciones globales de AML.
¿Puede la SET compartir información de antecedentes fiscales con otras entidades gubernamentales en Paraguay?
En ciertas circunstancias y de acuerdo con la ley, la SET puede compartir información de antecedentes fiscales con otras entidades gubernamentales para fines específicos.
¿Cuál es el plazo típico para que las instituciones financieras informan sobre transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas en Paraguay?
El plazo típico para que las instituciones financieras informan sobre transacciones sospechosas puede variar, pero generalmente es lo más pronto posible después de identificar la actividad sospechosa. Esto permite una respuesta oportuna para prevenir posibles abusos.
¿Cómo se obtienen los antecedentes judiciales en Paraguay?
Los antecedentes judiciales en Paraguay se pueden obtener a través del Poder Judicial o de la Policía Nacional. Las personas pueden solicitar su propio informe de antecedentes o realizar consultas sobre terceros con autorización.
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