DENIS ALBERTO GOMEZ - Perfil - 3422XXX

Perfil de DENIS ALBERTO GOMEZ - 3422XXX

Cédula de Identidad 3422XXX
Partido ANR P-MAS
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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La legislación que regula a las personas expuestas en Paraguay incluye la Ley N° 2422/2004, conocida como la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y de Bienes. Esta ley establece las obligaciones y responsabilidades de estas personas en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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