DENIS OSMAR ARGUELLO - Perfil - 6583XXX

Perfil de DENIS OSMAR ARGUELLO - 6583XXX

Cédula de Identidad 6583XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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Sí, Paraguay puede tener acuerdos de intercambio de información fiscal con otros países para compartir información sobre los antecedentes fiscales de contribuyentes con intereses internacionales.

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) en Paraguay es la entidad encargada de supervisar y regular el cumplimiento de las leyes y regulaciones de KYC. Trabaja en colaboración con las instituciones financieras y otros sujetos obligados.

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