DEOLIDIA SANCHEZ AZCONA - Perfil - 3749XXX

Perfil de DEOLIDIA SANCHEZ AZCONA - 3749XXX

Cédula de Identidad 3749XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Se requiere que las instituciones financieras mantengan registros de transacciones en el marco de KYC?

Sí, las instituciones financieras en Paraguay están obligadas a mantener registros de transacciones durante un período determinado, lo que facilita la supervisión y auditoría por parte de las autoridades reguladoras y SEPRELAD.

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La defensa legal desempeña un papel fundamental en el proceso judicial de un cómplice en Paraguay, protegiendo sus derechos y presentando argumentos en su favor.

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