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¿Puede un cómplice ser obligado a testificar en contra del autor principal en Paraguay?
Un cómplice puede ser llamado a testificar en contra del autor principal si así lo requiere el proceso judicial, pero no puede ser obligado a hacerlo si su testimonio podría autoincriminarlo.
¿Qué medidas se toman para garantizar la confidencialidad de las verificaciones de antecedentes en Paraguay?
Para garantizar la confidencialidad de las verificaciones de antecedentes en Paraguay, se implementan medidas como la restricción del acceso a la información solo a personal autorizado y la protección de bases de datos con sistemas de seguridad informática.
¿Cuáles son los riesgos asociados con las personas expuestas en relación con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo?
Las personas expuestas están en riesgo de ser utilizadas como intermediarios en actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo debido a su posición y acceso a recursos financieros.
¿Qué sucede si una persona tiene antecedentes judiciales en otros países y desea residir en Paraguay?
Si una persona tiene antecedentes judiciales en otros países y desea residir en Paraguay, es importante informar sobre estos antecedentes al solicitar una visa o permiso de residencia. Las autoridades paraguayas pueden evaluar la idoneidad de acuerdo con su legislación.
¿Qué información sobre transacciones financieras se incluye en los antecedentes fiscales en Paraguay?
Los antecedentes fiscales pueden incluir información sobre transacciones financieras, como depósitos, retiros y movimientos de cuentas bancarias.
¿Cuál es la edad mínima para ser imputado por un delito penal en Paraguay?
La edad mínima para ser imputado por un delito penal en Paraguay es de 14 años. Los menores de esta edad son considerados inimputables y se les aplican medidas de protección.
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