DEYSI GRACIELA ROMERO YAHARI - Perfil - 5017XXX

Perfil de DEYSI GRACIELA ROMERO YAHARI - 5017XXX

Cédula de Identidad 5017XXX
Partido ANR PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Qué información financiera deben proporcionar los familiares cercanos de las personas expuestas en Paraguay?

Los familiares cercanos de las personas expuestas en Paraguay también deben proporcionar información financiera detallada en sus declaraciones de bienes, incluyendo activos, ingresos y otros aspectos financieros, en cumplimiento de las regulaciones de prevención del lavado de dinero.

¿Cómo se valida la identidad de los participantes en procesos judiciales en Paraguay?

La identidad de los participantes en procesos judiciales en Paraguay se valida a través de la presentación de la cédula de identidad u otros documentos de identificación en el momento de comparecer ante el tribunal. Esto es necesario para garantizar que los involucrados sean quienes afirman ser y para llevar un registro adecuado del proceso judicial.

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