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¿Existen disposiciones específicas para la eliminación de registros disciplinarios en caso de rehabilitación en Paraguay?
Sí, en algunos casos, los registros disciplinarios pueden ser eliminados si un individuo demuestra rehabilitación y cumple con los requisitos establecidos.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales de las sucesiones y herencias en Paraguay?
Las sucesiones y herencias pueden generar impuestos de sucesiones y donaciones, que deben ser pagados por los herederos de acuerdo con la legislación vigente.
¿Qué es KYC y por qué es importante en Paraguay?
KYC, o "Conoce a tu cliente", es un proceso utilizado en Paraguay para verificar la identidad de los clientes y prevenir actividades ilegales, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Es importante para garantizar la integridad del sistema financiero y la seguridad nacional.
¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan las instituciones financieras en Paraguay en relación con el KYC?
Algunos de los desafíos comunes en Paraguay incluyen la identificación precisa de beneficiarios finales, la verificación de la fuente de fondos y el monitoreo continuo de transacciones para detectar actividades sospechosas.
¿Qué leyes prohíben la corrupción y el soborno en Paraguay?
En Paraguay, la Ley N° 974/96 y la Ley N° 2888/2006 prohíben la corrupción y el soborno, y establecen sanciones para quienes los cometan.
¿Puede una empresa privada establecer sus propios criterios de selección de personal en Paraguay?
Las empresas privadas tienen cierta flexibilidad para establecer sus criterios de selección, pero deben respetar las leyes laborales y no discriminar de manera injusta.
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