DIANA LORENZA JARA AVILA - Perfil - 4976XXX

Perfil de DIANA LORENZA JARA AVILA - 4976XXX

Cédula de Identidad 4976XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuál es el proceso para reportar transacciones sospechosas en Paraguay en el marco del KYC?

En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben informar a la SEPRELAD sobre transacciones sospechosas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Existe un procedimiento específico para presentar estos informes y colaborar en investigaciones posteriores.

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Algunas organizaciones pueden estar obligadas a implementar programas de gestión de riesgos para evaluar y mitigar riesgos en Paraguay.

¿Puede un cómplice ser condenado si se demuestra que actuó bajo influencia de drogas o sustancias controladas en Paraguay?

Si se demuestra que un cómplice actuó bajo la influencia de drogas o sustancias controladas, esto puede influir en su responsabilidad legal, pero no necesariamente lo eximirá de la responsabilidad.

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El proceso de apelación o disputa con la SET se reflejará en los antecedentes fiscales del contribuyente hasta que se resuelva la disputa.

¿Cómo se maneja la retención de impuestos en los salarios de los empleados en Paraguay?

La retención de impuestos en los salarios de los empleados en Paraguay es responsabilidad de los trabajadores, quienes deben calcular y retener los impuestos según las tasas y regulaciones tributarias vigentes.

¿Cuál es el plazo máximo para la duración de un contrato de trabajo a tiempo parcial en Paraguay?

Los contratos de trabajo a tiempo parcial en Paraguay pueden tener una duración máxima, que varía según las regulaciones laborales y el tipo de trabajo. Este plazo máximo debe respetarse y cumplirse.

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