DIEGO ARMANDO SERVIAN MATTO - Perfil - 7288XXX

Perfil de DIEGO ARMANDO SERVIAN MATTO - 7288XXX

Cédula de Identidad 7288XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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La falsificación de antecedentes disciplinarios puede dar lugar a sanciones legales y a la pérdida de la credibilidad profesional, lo que puede afectar gravemente la carrera del individuo.

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La Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Paraguay juega un papel crucial en la supervisión de las personas expuestas. Esta entidad recopila, analiza y comparte información financiera relevante para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. También emite directrices y recomendaciones para el cumplimiento.

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