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¿Cuál es el impacto de los antecedentes fiscales en la emisión de licencias comerciales en Paraguay?
Los antecedentes fiscales pueden influir en la emisión de licencias comerciales, ya que algunas jurisdicciones pueden requerir un buen historial fiscal para otorgar licencias.
¿Qué medidas se toman para garantizar la confidencialidad de las verificaciones de antecedentes en Paraguay?
Para garantizar la confidencialidad de las verificaciones de antecedentes en Paraguay, se implementan medidas como la restricción del acceso a la información solo a personal autorizado y la protección de bases de datos con sistemas de seguridad informática.
¿Cuál es el proceso de selección y nombramiento de fiscales en Paraguay?
Los fiscales en Paraguay son seleccionados a través de un proceso de concurso público y nombrados por el Poder Ejecutivo. Se busca la independencia y la imparcialidad en la selección de fiscales.
¿Se requiere que las instituciones financieras mantengan registros de transacciones en el marco de KYC?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay están obligadas a mantener registros de transacciones durante un período determinado, lo que facilita la supervisión y auditoría por parte de las autoridades reguladoras y SEPRELAD.
¿Pueden las quejas anónimas dar lugar a investigaciones disciplinarias en Paraguay?
En algunos casos, las quejas anónimas pueden dar lugar a investigaciones disciplinarias si la entidad reguladora considera que la queja contiene información creíble y sustancial.
¿Pueden los deudores de impuestos en Paraguay solicitar planes de pago o acuerdos de refinanciación?
Sí, la SET suele ofrecer la posibilidad de solicitar planes de pago o acuerdos de refinanciación para los deudores de impuestos.
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