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¿Qué medidas se toman en Paraguay para fomentar la cooperación entre instituciones financieras en el
En Paraguay, se promueve la cooperación entre instituciones financieras para compartir información sobre actividades sos.
¿Cuál es la pena por tráfico de drogas en Paraguay?
Las penas por tráfico de drogas en Paraguay varían según la cantidad y el tipo de droga involucrada, así como las circunstancias del caso. Pueden incluir penas de prisión significativas, multas y confiscación de bienes.
¿Pueden los clientes presentar quejas en relación con el proceso de KYC en Paraguay?
Sí, los clientes en Paraguay pueden presentar quejas relacionadas con el proceso de KYC a las instituciones financieras ya las autoridades regulatorias, en caso de considerar que se han violado sus derechos o que el proceso no se ha llevado a cabo correctamente.
¿Qué derechos tienen los candidatos durante el proceso de verificación de personal en Paraguay?
Los candidatos en Paraguay tienen derecho a ser informados sobre el proceso de verificación, a dar su consentimiento para la recopilación de información personal ya impugnar cualquier información incorrecta o perjudicial que se haya recopilado.
¿Puede un empleador en Paraguay tomar decisiones de empleo basadas únicamente en antecedentes judiciales?
En Paraguay, un empleador puede considerar los antecedentes judiciales de un candidato, pero no debe tomar decisiones basadas únicamente en esta información. Debe considerar otros factores y cumplir con la legislación laboral.
¿Cuál es el proceso para la apelación de una decisión de la SET relacionada con los antecedentes fiscales en Paraguay?
Los contribuyentes pueden apelar una decisión de la SET relacionada con sus antecedentes fiscales siguiendo el proceso de apelación establecido y proporcionando pruebas de su posición.
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