DORIS LETICIA FERNANDEZ FIGUEREDO - Perfil - 7270XXX

Perfil de DORIS LETICIA FERNANDEZ FIGUEREDO - 7270XXX

Cédula de Identidad 7270XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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El KYC es fundamental para la gestión de riesgos operativos en Paraguay, ya que ayuda a las instituciones financieras a identificar y mitigar los riesgos relacionados con el incumplimiento normativo, el lavado de dinero y otras amenazas operativas.

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Sí, en algunos casos, los registros disciplinarios pueden ser eliminados si un individuo demuestra rehabilitación y cumple con los requisitos establecidos.

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